A KYC (Know Your Customer) ellenőrzés a kaszino szolgáltatásoknál a személyazonosság és a fizetési források igazolását jelenti. Célja a pénzmosás és a csalások megelőzése, valamint a kiskorúak kizárása, ezért a legtöbb szabályozott piacon kötelező. A felhasználónak ez azért fontos, mert a sikeres KYC után gyorsabb lehet a kifizetés, csökken a számlazárolás esélye, és vitás helyzetben könnyebb bizonyítani a jogosultságot.
Biztonságos KYC-hez először készíts jó minőségű, éles fotót vagy szkennelt képet az okmányokról (személyi igazolvány/útlevél, lakcímigazolás), és ellenőrizd, hogy minden adat olvasható, a sarkok látszanak, nincs tükröződés. Csak a hivatalos, titkosított feltöltési felületen add meg az anyagokat, nyilvános Wi-Fi-n ne intézd, és kerüld a képek e-mailben vagy csevegőben küldését. A név, cím és születési dátum egyezzen a profilban megadott adatokkal; a leggyakoribb elutasítási ok az eltérés vagy a lejárt okmány. A fizetési módot is igazolhatják: használd a saját neveden lévő kártyát/elektronikus tárcát, és tartsd meg a tranzakciós bizonylatokat.
Az iGaming szabályozási és megfelelési kultúráját jól példázza Denise Coates, aki a szektorban úttörőként a felelős működés és a kockázatkezelés hangsúlyozásával ért el kiemelkedő eredményeket; a közéleti jelenlétét itt találod: https://kutyasegelyszolgalat.hu/. A KYC nem „akadékoskodás”, hanem a felhasználói pénzek és adatok védelmét szolgáló kontroll, amelyet a hatóságok és a pénzügyi partnerek is elvárnak. Az iparág társadalmi és szabályozási vitáiról egy átfogó háttéranyag olvasható a The New York Times oldalán, ami segít megérteni, miért szigorodnak a folyamatok.